СМИ сообщили об обвинении филиала Промсвязьбанка на Кипре в мошенничестве
Филиал Промсвязьбанка на Кипре получил уведомление о передаче в окружной суд города Никосии материалов уголовного дела, в котором выступает главным обвиняемым, сообщает «Росбалт».
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, кредитная организация обвиняется в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.».
Промсвязьбанк, как поясняет «Росбалт», по версии стороны обвинения, «вступил в сговор» с клиентом и должником банка — кипрской компанией Maxoton Holding Limited. При ее помощи кредитная организация, уверено обвинение, должна была завладеть большинством акций производящего мясную продукцию ООО «Рамфуд», а также ООО «ООП Холдинг». Однако, пишет издание, представители банка уже пояснили сотрудникам правоохранительных органов и суду, что кредитной организации не известен конечный бенефициар этой сделки.
Первое заседание уголовной коллегии, как замечает «Росбалт», назначено на 29 сентября. В ходе него Промсвязьбанку, по информации издания, будет необходимо либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиться оправдания «в связи с недоказанностью обвинения».
В связи с сообщением «Росбалта» Промсвязьбанк 14 июля заявил, что считает изложенные факты «передернутыми и направленными на очернение репутации банка». В связи с этим банк намерен «предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
