Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
МИД Канады вызвал посла России из-за слов о голодоморе Политика, 04:07
В МИД Венгрии исключили участие в обучении украинских военных Политика, 03:49
Боррель предложил обеспечить гарантии безопасности Киеву, а потом Москве Политика, 02:56
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье третью ночь подряд Политика, 02:55
Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта на Украине Политика, 02:14
В Белом доме заявили, что США не удивлены реакцией России на потолок цен Политика, 01:54
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
CNBC узнал о переговорах Apple о переносе производства iPad в Индию Технологии и медиа, 01:14
Бразилия побила два рекорда чемпионатов мира. Что происходит в Катаре Спорт, 01:04
Качиньский призвал Германию заплатить за унижение поляков во время войны Политика, 00:59
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Черный Водяной Кролик. Что нужно знать о символе 2023 года Life, 00:04
Новые альбомы Rammstein и Свифт появились в России вопреки уходу лейблов Технологии и медиа, 00:00
«Аврора» заявила о возможности летать на зарубежных самолетах еще 10 лет Бизнес, 00:00
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Бизнес ,  
0 

Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями. Компания обязалась выплатить им $5,9 млн компенсации
Денис Кацыв
Денис Кацыв (Фото: Александр Гращенков / PhotoXPress)

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из материалов Южного окружного суда Нью-Йорка, который рассматривает дело компании, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям $5,9 млн компенсации, чтобы избежать следующего этапа судебных разбирательств, назначенных на 15 мая. Это является первым подобным случаем в практике применения «акта Магнитского».

Как сообщает Bloomberg, это примерно 3% от суммы, которую правительство США изначально истребовало с Prevezon Holdings. По словам адвоката компании Фейт Гэй, Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — пояснила она.

Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»​

Гэй также отметила, что достигнутое соглашение по сути означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России — все это позволяет отменить заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются примерно в сумму до $28 млн.

Ранее представители американских властей заявляли, что не допустят того, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов, полученных преступным путем.

До этого, в январе, стало известно, что после долгого перерыва — почти в год — суд по конфискации активов Дениса Кацыва в США возобновился.Заседание суда состоялось 25 января 2017 года, за прошедшее время сменились судья (сейчас дело рассматривает Уильям Поли III) и компания, обеспечивающая защиту ответчика, об этом писал «Коммерсантъ».

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США. «Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно», — заявлял Петр Кацыв.

Расследование в отношении Prevezon Holdings началось в сентябре 2013 года — в суд обратился глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который в 2013 году российским судом был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Также в России Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В феврале этого года Тверской районный суд Москвы выпустил постановление о заочном аресте бизнесмена и его партнера Ивана Черкасова.

Фонд Браудера Hermitage Capital в 1995–2006 годах был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов, которые действовали на российском рынке. Однако в 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. В результате этого российскому бюджету был нанесен ущерб в размере 2,9 млрд руб. Сам Браудер эти обвинения отрицал, утверждая, что эти средства были украдены из бюджета группой лиц, связанных с МВД России и рядом другим российских чиновников.

Юристы Hermitage Capital обнаружили махинации, в которых их обвиняли в России в 2007 году. Они пытались доказать незаконность обвинения в адрес фонда, одним из наиболее ярких специалистов был Сергей Магнитский, который в ноябре 2008 год был арестован по обвинению в причастности к уклонению от уплаты налогов. Спустя год в СИЗО «Матросская Тишина» Сергей Магнитский умер, по официальной версии,​ причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. С 2010 года Браудер ведет международную кампанию по расследованию истории с хищением средств из российского бюджета, он также пытается выяснить настоящие причины гибели Сергея Магнитского — в официальную версию случившегося он не верит.

Авторы
Теги
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.