ФИФА проверит сообщения об использовании Месси офшоров для вывода денег
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ряд мировых изданий рассказали о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с разного рода офшорными компаниями, которые могли быть использованы для уклонения от уплаты налогов, мошенничества и отмывания денег.
Опубликованное 3 апреля расследование, в котором принимали участие более 370 журналистов из 76 стран, стало результатом изучения более 11 млн документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чьим основным видом деятельности является «помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний».
Согласно обнародованным данным, Лионелю Месси, звезде «Барселоны», пятикратному обладателю «Золотого мяча» в качестве игрока года, и его отцу Хорхе Орасио Месси принадлежит панамская офшорная компания Mega Star Enterprises. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca, попавших в распоряжение журналистов, еще 13 июня 2013 года. На следующий день испанская прокуратура выдвинула в отношении обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях. В одном из электронных писем архива сказано, что дела по ведению документооборота Mega Star были переданы фирме Mossack Fonseca третьей офшорной организацией-агентом.
Лионель Месси и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Футболист, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму порядка $6,5 млн путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, выплатил государству задолженность за 2007–2009 годы. Он отрицает обвинения в умышленном обмане.
Глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнел Борбели заявил, что организация начала предварительное изучение данных, приведенных в расследовании. По его словам, ФИФА проверит соответствие обнародованной информации кодексу этики организации и «примет решение в отношении дальнейших мер», сообщает Би-би-си.
Бывший вице-президент ФИФА и права на ТВ-трансляции
В обнародованных OCCRP 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados, юридическая фирма Хуана Педро Дамиани, члена комитета по этике ФИФА и президента одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки — уругвайского Atlético Peñarol, оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Фигередо был арестован в Цюрихе в мае 2015 года.
Кроме того, J.P. Damiani & Asociados оказывала посреднические услуги компании Cross Trading SA, подконтрольной аргентинским предпринимателям Хуго и Мариано Хинкисам (отец и сын), следует из вскрывшихся данных. Они обвиняются в даче взяток на миллионы долларов с целью получения прав на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Cross Trading SA была учреждена в 1998 году на тихоокеанском острове Ниуэ (самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией. — РБК). Хинкисы стали бенефициарами фирмы после того, как та 2006 году «прописалась» в штате Невада. При этом юрфирма Дамиани оказывала услуги Cross Trading еще тогда, когда последняя базировалась на Ниуэ, отмечают авторы расследования.
По их сведениям, J.P. Damiani & Asociados работала с пятью подконтрольными Фигередо офшорами. Она же оказывала посреднические услуги компании, которую Фигередо контролировал через доверенное лицо, а также фирме, где он сам и его родственники числились руководителями и директорами. Фигередо обвиняют в причастности к коррупционной схеме, в рамках которой медиа- и маркетинг-функционеры добивались получения прав на трансляцию матчей Кубка Либертадорес — футбольного турнира, проводимого Южноамериканской конфедерацией футбола среди лучших клубов стран региона, а также иных значимых спортивных мероприятий. Фигередо уже признал себя виновным по делам о мошенничестве и отмывании денег, возбужденным у него на родине в Уругвае. Из обнародованных документов не следует, что Дамиани и его юрфирма нарушали закон. Тем не менее они увеличивают число вопросов как к самому Дамиани, так и к ФИФА, когда и общественность и правоохранители тщательно проверяют возможность вовлеченности организации в разные коррупционные схемы.
«Звездные» офшоры
Дамиани заявил, что его фирма не состоит в «деловых отношениях» ни с одним лицом, которым американские правоохранители предъявили обвинения по «делу ФИФА». Дамиани не стал отвечать на вопрос, состояла ли его компания в таких отношениях раньше.
Из обнародованных документов также следует, что около 20 прежних и нынешних мировых звезд футбола (среди них и нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси), именитые футбольные клубы, в том числе «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», и их владельцы, а также спортивные агенты использовали офшорные компании для вывода денег за рубеж.
Согласно внутренним документам Mossack Fonseca, по меньшей мере 11 ветеранов НХЛ пользовались услугами юрфирмы.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
