МВД не нашло повода для преследования «отмывавших деньги» банков Британии
Министерство внутренних дел (МВД) России не видит оснований для следствия в отношении ряда британских банков, которые, по данным The Guardian, могли быть вовлечены в незаконные схемы отмывания денег из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», — заявили в пресс-центре.
Собеседник агентства также сообщил, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России не проводили никаких мероприятий в отношении указанных кредитных организаций.
21 марта британская газета The Guardian сообщила, что такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в так называемой молдавской схеме по отмыванию денег из России. Всего, по данным издания, через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн. Больше всего денег из «подозрительных транзакций» — $545,3 млн — прошло через банк HSBC, в основном через его гонконгское отделение, указывала газета.
Схема по отмыванию денег была названа «молдавской» потому, что деньги уходили из России под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судами. По информации «Новой газеты», таким образом страну покинули $22 млрд.
В МВД России заявили, что ведомство не раз обращало внимание «западных партнеров» на то, что британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов. При этом замминистра МВД России Игорь Зубов в беседе с «РИА Новости» отметил, что публикация The Guardian «свидетельствует о прогрессе в разрешении данной ситуации».
Власти Великобритании в свою очередь пообещали проверить информацию об участии ведущих банков королевства в схеме отмывания денег из России. Проверка будет организована Национальным агентством по борьбе с преступностью и Управлением по финансовым вопросам. «Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
