В Москве задержали трех подпольных банкиров за вывод 17 млрд руб.
О задержании за незаконную банковскую деятельность трех человек сообщается на сайте МВД.
По словам представителя ведомства Елены Алексеевой, с 2012 года «банкиры» выводили капитал за рубеж, обналичивали денежные средства и занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. По информации МВД, комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции.
Преступники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Алексеева отметила, что доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.
МВД возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудники полиции провели более 40 обысков. Один из задержанных помещен под подписку о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.
Согласно прошлогоднему отчету Совета по финансовой стабильности при «Большой двадцатке», объем «теневого банкинга» в мире в 2013 году составил $75 трлн. Россия была названа в числе стран, в которых данный сектор теневой экономики рос самыми высокими темпами (25% прироста по сравнению с 2012 годом).
О последнем по времени случае раскрытия группировки «черных банкиров» стало известно около двух недель назад — тогда МВД сообщило о преступной группе, которая незаконно вывела из-под налогового контроля более 2,5 млрд руб. В результате «банкиры» за 2 года заработали 73 млн руб.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
