МВД раскрыло банду "черных банкиров", обналичивших 1,5 млрд руб.
Задержаны четверо подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Они находятся под домашним арестом.
По данным МВД, денежные средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО "КБ "ОПМ-банк". Выдача денег производилась через его депозитарий. "Черные банкиры" установили комиссию за свои услуги в размере 5% от обналиченных средств.
В рамках расследования уголовного дела полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Силовики изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент".
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
