Сын экс-президента Молдавии вызван на допрос
Как сообщили РБК в ЦБЭПК, О.Воронин позвонил в Центр и сообщил, что не может явиться на допрос в указанное время, поскольку находится за границей. Он заверил, что явится для дачи показаний сразу же, как только приедет в Молдавию.
В ЦБЭПК Молдавии отмечают, что пригласили О.Воронина в рамках обычной процедуры для установления происхождения денег и источников дохода. О.Воронин должен аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции.
По некоторым данным, О.Воронин проживает сейчас в Австрии, хотя имеет дом и бизнес в Кишиневе.
Напомним, что следователи ЦБЭПК пригласили О.Воронина на допрос 17 февраля на предмет наличия у него сверхдоходов и осуществления им особо крупных покупок, информация о которых недавно просочилась в прессу.
Ранее в молдавской прессе были опубликованы 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам О.Воронина в период с 22 января 2008г. по 29 мая 2009г. Согласно опубликованной информации, за этот период О.Воронин потратил с помощью банковских карт на различные товары и услуги за пределами Молдавии 8 млн долл.
Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливается в самых роскошных отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах. В Париже сын экс-президента Молдавии проживал в отеле Ritz, где оставлял за один раз около 100 тыс. долл. Такую же сумму он мог потратить и в другом отеле - мюнхенском Charles. В фешенебельном магазине моды Roberto Cavalli О.Воронин оставлял за один раз более 150 тыс. долл.
Как свидетельствуют расшифровки банковских карт О.Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными, законность происхождения которых вызывает вопросы.
По данным ряда молдавских СМИ, О.Воронин напрямую или через доверительных лиц владеет рядом фирм и компаний в области строительства, контролирует туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерновыми, оказание услуг Интернета, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником Финкомбанка, компаний Metal Market, Construct-market, компании Transline Moldova-Ucraina, владеет рядом СМИ. О.Воронин также имеет бизнес в Румынии. По некоторым данным, бизнес семьи Ворониных оценивается в 2 млрд евро.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
