Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МВД рассказало, как отмывали похищенные миллионы Минобороны

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в обналичивании более 800 млн руб.
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Услугами "черных банкиров" пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета России, в том числе по контрактам с Минобороны России, сообщили РБК в пресс-службе МВД.

В преступную группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций, координатором банды выступила заместитель руководителя отдела одного из московских банков.

В отмывании денег участвовали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. "Черные банкиры" взимали за свои услуги комиссию в размере 3-5%.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В рамках расследования преступления силовики провели обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.

Полицейским удалось изъять печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновую бухгалтерию, а также денежные средства в сумме 4 млн руб.

Четверо участников группы уже дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.

По неподтвержденной информации, услугами "черных банкиров" воспользовались предприятия, которые выполняли контракты Минобороны и ранее уже стали фигурантами уголовных дел в рамках расследования вокруг "Оборонсервиса".

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Детокс — это бессмыслица. Но какие 8 научных способов помогут иммунитету Pro, 15:59
В «Синаре» предсказали выплату в апреле-августе дивидендов на ₽3,5 трлн Инвестиции, 15:55
С 15 по 18 апреля пройдет международная выставка «Нефтегаз-2024» Пресс-релиз, 15:53
Пашинян исключил признание правительства Нагорного Карабаха в изгнании Политика, 15:51
В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии» Спорт, 15:49
Хинштейн предложил обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов Политика, 15:45
Getmobit новый стандарт управляемого доступа к цифровому рабочему месту Отрасли, 15:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как правильно планировать — 9 советов от экспертов Тренды, 15:38
В Турции заявили о причастности зарубежной разведки к теракту в «Крокусе» Политика, 15:36
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 15:33
МИД Швеции не увидел нарушений закона в участии граждан в боях на Украине Политика, 15:29
ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе» Финансы, 15:25
Метавселенные уже проникли в образование. Что они могут Pro, 15:23
Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф Спорт, 15:20