Бывших работодателей В.Путина подозревают в отмывании денег
Полиция и прокуратура Германии ведут расследование в отношении компании Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG ("Санкт-Петербургская риэлторская и долевая компания"), в которой в течение семи лет работал президент России Владимир Путин, по подозрению в отмывании денег. Об этом пишет сегодня журнал Manager-magazin.de, входящий в Spiegel Gruppe. В.Путин работал в консультационном совете компании, штаб-квартира которой находится в городе Морфельден-Вальдорф на юге федеральной земли Гессен.
13 мая 2003 года в ряде городов Германии были проведены обыски, связанные с данным расследованием. В частности, обыск был проведен в банке Baader Wertpapierhandelsbank AG, располагающемся в баварском городе Унтершлайсхайм, который приобрел около 30% процентов акций SPAG и в 1997 году вывел компанию на биржу.
По данным полиции и прокуратуры города Дармштадт, руководителям компании SPAG вменяется отмывание нескольких миллионов евро, принадлежавших мафиозной группировке из Санкт-Петербурга, полученных в результате махинаций с автомобилями, торговли людьми, контрабанды алкоголя и вымогательства. Крупные суммы денег, по данным следствия, из России через множество международных банковских счетов переводили в Германию, где использовали для наращивания капитала акционерного общества. Затем под видом инвестиций в недвижимость они возвращались в Россию.
По данным прокуратуры, в настоящее время в рамках данного дела к ответственности пока не привлечен ни один из подозреваемых.
Компания St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG была основана в 1992 году. Официальной сферой деятельности компании является приобретение, управление, сдача в наем и аренду, застройка и перепланировка земельных участков, зданий и другой недвижимости.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
