Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии

Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с него 210 млн руб.
Сотрудники ОМОНа у офиса банка «Адмиралтейский»
Сотрудники ОМОНа у офиса банка «Адмиралтейский» (Фото: Артем Геодакян/ТАСС)

Хамовнический суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об ​обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Исраилов будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. «Также суд постановил удовлетворить гражданский иск к Исраилову на сумму 210 млн руб.», — уточнила пресс-секретарь Ольга Мышелова. По ее словам, Исраилов был признан виновным в незаконной банковской деятельности и в пособничестве в присвоении почти 546 млн руб.

В ходе прений гособвинение просило приговорить Исраилова к 5 годам колонии. Согласно обвинительному заключению, фигурант был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Все они, по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 млрд руб. Исраилов, в частности, помогал Кузнецову и Максименко искать клиентов, а также координировал работу пяти подставных фирм, через которые выводились деньги.

На счета номинальных компаний клиенты банка переводили крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Чтобы имитировать закупки, преступники фальсифицировали договоры, счета-фактуры, накладные на товары и прочие документы, говорится в материалах дела. Подписывать их они заставляли лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни».

За свои услуги обнальщики получали комиссию, которая составляла не менее 2,2%. По подсчетам следствия, члены преступной группы присвоили около 546 млн руб. Ущерб действий лично Исраилова составил 210 млн руб.

Исраилов признал вину и в своем последнем слове отмечал, что активно сотрудничал со следствием — в частности, сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Дело слушалось в особом порядке, а на прениях сторон адвокат просил для Исраилова наказание, не связанное с лишением свободы.

КБ «Адмиралтейский» фактически прекратил банковские операции в августе—​сентябре 2015 года. 11 сентября того же года у него отозвали лицензию. В октябре 2015 года порядка 50 вкладчиков банка обратились в МВД с заявлениями о возможном выводе 3,3 млрд руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По информации «Коммерсанта», клиентами «Адмиралтейского» в разное время были ОКБ Сухого, МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной» и киножурнал «Ералаш».

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу Крипто, 16:57
В России в 2024 году откроется рекордное число термальных комплексов Недвижимость, 16:53
Генпрокуратура втрое увеличила сумму по иску против экс-владельцев ЧЭМК Бизнес, 16:51
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 16:50
Умер тренер сборной СССР по фехтованию Владимир Аракелов Спорт, 16:47
Власти объяснили лишение стипендии поблагодарившей террористов школьницы Общество, 16:47
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «ОТЭКО-Портсервис» с A.ru до A+.ru Кредитные рейтинги, 16:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Шувалов анонсировал новую стратегию ВЭБ.РФ с учетом новых майских указов Отрасли, 16:44
Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в реестр террористов Политика, 16:44
НКР присвоило АО «Полюс Красноярск» кредитный рейтинг AAA.ru Кредитные рейтинги, 16:25
Mercedes признали ответственной за занижение показателей выхлопных газов Бизнес, 16:21
Стоимость токенизированных казначейских облигаций США достигла $1 млрд Крипто, 16:16
Умер бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд Спорт, 16:15
НКР присвоило облигациям МТС на 42 млрд руб. кредитный рейтинг AAA.ru Кредитные рейтинги, 16:14