Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином

Биткоин-биржа BTC-e опровергла информацию о любых связях с задержанным в Греции за отмывание денег через биткоины россиянином Александром Винником. Об этом говорится в сообщении биржи, опубликованном на форуме BitcoinTalk.

«Официально заявляем: Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением, btc-e», — говорится в сообщении.

Ранее член совета директоров Blockchain.Community и технический директора биржи Safello Алексей Брагин намекнул в комментарии РБК, что Винник мог состоять в руководстве биржи и что хотя «у них была неплохая репутация в бизнес-среде» руководство BTC-e «всегда работало в серой зоне», что «не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции».

Винник был задержан в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Его арестовали по запросу США, где 27 июля ему предъявили обвинение. Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии считает, что для этих целей 38-летний россиянин использовал биткоин-биржу BTC-e.

Винника обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox (на ней было сосредоточено 70% всей мировой торговли биткоинами). В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из них около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки.

По мнению обвинения, Винник, руководя на протяжении шести лет преступной группой, своими действиями также способствовал краже данных пользователей, торговле наркотиками и отмыванию средств международными преступными синдикатами.

Россиянин заключен под стражу, но отрицает свою вину. Греческие власти начали переговоры о его экстрадиции. В США Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс.

Как писал РБК в 2014 году, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2)
Инвестиции, 23 апр, 16:46
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04)
Инвестиции, 23 апр, 16:46
Нидерланды пояснили процедуру взаимодействия с ОАЭ по экстрадиции Промеса Спорт, 10:20
Овечкин оказался в двух матчах от антирекорда Спорт, 10:19
Бобровского после «нереального» сейва признали первой звездой матча НХЛ Спорт, 10:18
Кадры ареста замминистра обороны Тимура Иванова в суде Политика, 10:14
РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника Общество, 10:03
Суд раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Иванова Политика, 09:57
Стал известен второй фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова Общество, 09:52
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Генсек ОДКБ не исключил изменения баланса на Кавказе Политика, 09:50
Почему Dove отказалась улучшать женщин с помощью ИИ — Fast Company Pro, 09:50
Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова⁠ Политика, 09:45
Минтранс опроверг очереди на КПП в новых регионах после жалобы Рогозина Политика, 09:41
Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку Общество, 09:33
Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО Политика, 09:23
«Тинькофф» раскрыл детали слияния с Росбанком. Чего ждать инвесторам Pro, 09:23