Основателей юридической фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог
Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей Mossack Fonseca, юридической фирмы, которая оказалась в центре скандала с публикацией «панамских бумаг» в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.
Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по $500 тыс. и будут освобождены позднее в субботу, рассказала адвокат основателей фирмы Гиллермина МакДоналд.
Моссак и Фонсека были задержаны по подозрению в отмывании денег, однако, по словам МакДональд, суд постановил, что они не планировали скрыться, так как сотрудничали со следствием. В то же время еще один юрист фирмы, Эдисон Теано, по-прежнему под арестом.
Ранее, в феврале 2017 года, власти Панамы арестовали Фонсеку и Моссака. Они были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны.
По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Оно связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras, отметила генпрокурор.
Компания Mossack Fonseca стала известна в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca. В ней были сведения об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран.
После публикации расследования из-за скандала с офшорами в отставку ушли премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория.
В расследовании также утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд. В частности, упоминался крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждалось в расследовании, мог являться одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% этой компании.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
