Компании опровергли причастность к «молдавской схеме» отмывания денег
Руководитель пресс-службы группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин заявил РБК, что ее руководитель Георгий Генс не имеет отношения к «молдавской схеме» вывода денег из России.
«Информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к «молдавской схеме», не соответствует действительности», — сказал Маркушкин. По его словам, юристы компании сейчас изучают статью в «Новой газете» и примут решение о дальнейших действиях компании.
О том, что запрос от «Новый газеты» не поступил в пресс-службу, РБК заявили в компании «Марвел», руководитель которой Сергей Гирдин также назван выгодополучателем «молдавской схемы» отмывания денег. «Мы не получали никакого запроса от «Новой газеты» и никаких документов, на которые ссылается издание, не видели. По этой причине комментировать ничего не можем», — заявили в компании.
По словам представителя пресс-службы, коммуникация с прессой в компании осуществляется только через пресс-службу, однако представитель пресс-службы сообщила, что «за прошедшие две недели не нашла письма от «Новой газеты».
«Сергей Алексеевич [Гирдин] тоже в своей почте ничего подобного не нашел. Если есть возможность доказать неполучение нами письма, я буду рада сделать», — сказала РБК представитель пресс-службы «Марвел».
Ранее 20 марта «Новая газета» опубликовала данные о бенефициарах схемы вывода денег из России по так называемой «молдавской схеме». По данным издания, «крупнейшими бенефициарами» этой схемы стали совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, бизнесмен Алексей Крапивина и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
В расследовании «Новой газеты» говорится, что Генс был бенефициаром Comptek International Overseas, которая с 2013 по 2014 год получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG $27 млн, или 931 млн руб., со счетов фиктивных офшорных компаний.
Гирдин, согласно данным газеты, в 2008 году был распорядителем банковского счета компании Zymbeline Trading, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. На свой счет в швейцарском банке UBS AG из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka, участвовавших в отмывании в общей сложности более 700 млрд руб., она получила почти $96 млн, или 2,9 млрд руб. «Новой газете» не удалось выяснить, контролировал ли он этот счет позднее.
Издание отмечало, что на его запросы компаниям «Марвел» и «Ланит» о причастности их руководства к деятельности данных фирм не ответили.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
