Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Главу стройкомпании поместили под домашний арест по «делу Татфондбанка»

В рамках расследования «дела Татфондбанка» Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест главу строительной компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, предпринимателей подозревают в мошеннических действиях. «Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года», — приводит ТАСС слова судьи.

По мнению следователей, как пишет агентство, оставаясь на свободе, Мочалов и Семенов могут скрыться или же оказать давление на свидетелей по уголовному делу. Сам же гендиректор компании, как передает ТАСС, заявил, что он идет на контакт со следствием и преступления не совершал.Финансовый директор предприятия, в свою очередь, отметил, что не знал о каких-либо мошеннических действиях «Сувар Девелопмента» и Татфондбанка.

Двое руководителей строительной компании, как напоминает ТАСС, были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим действиям 18 марта. В этот же день в «Сувар Девелопмент» агентству заявили, что компания убеждена в невиновности Мочалова. «Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам, расследуемым в ходе уголовного дела», — приводит ТАСС слова представителей предприятия.

По данным, представленным на сайте компании, в настоящий момент «Сувар Девелопмент» является крупнейшим застройщиком на территории Татарстана. На сегодняшний день девелопер реализует «более 30 строительных проектов в девяти городах России». В общей сложности, как уточняется на сайте предприятия, в портфеле «Сувар Девелопмента» — 1,6 млн кв. м недвижимости.

Ранее, 15 марта, по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.​ 17 марта Насыров до 16 апреля был помещен под домашний арест.

Лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана у Татфондбанка 3 марта. Это решение регулятор тогда пояснил неадекватной оценкой банка принятых рисков при плохом качестве активов. В этот же день был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По версии сотрудников правоохранительных органов, в августе 2016 года для получения кредита и последующего хищения денег сотрудники банка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии же полученные кредиты в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По данному делу в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 15​9 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 3 марта Советский районный суд Казани избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
ЦСКА отреагировал на информацию о планах продлить контракт с Федотовым Спорт, 17:56
СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 17:44
В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса» Политика, 17:43
СК наградил двух мужчин за спасение людей в «Крокусе» Общество, 17:40
На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС Политика, 17:39
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинет «Венецию» Спорт, 17:28
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами Инвестиции, 17:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В теракте в «Крокусе» погиб глава управления дорожного хозяйства Люберец Общество, 17:14
В Уфе рухнула стена дома после оставленной курьером коробки Общество, 17:12
В Новой Таволжанке при атаке украинского дрона ранен мужчина Политика, 17:09
Мелони не согласилась с риторикой Макрона по отправке войск на Украину Политика, 16:59
В Бишкеке ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра. Видео Общество, 16:58
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу Крипто, 16:57
В России в 2024 году откроется рекордное число термальных комплексов Недвижимость, 16:53