Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

СКР задержал по делу Татфонбанка экс-зампреда банка и двух бизнесменов

Бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров 15 марта 2017 года задержан по делу о мошенничестве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Кроме Насырова были задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина, говорится в сообщении СК.

Компания «Роял Тайм Групп» — один из двух резидентов игорной зоны «Азов-Сити», которая работает в Щербиновском районе Краснодарского края с 2010 года. Компания построила в «Азов-Сити» три очереди казино общей площадью 11700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.

Тимер Банк в марте подал исковое заявление о взыскании с казанского ООО «Роял Тайм Групп» (один из инвесторов игровой зоны «Азов-Сити») более полумиллиарда рублей. В числе третьих лиц в иске указано ПАО «Татфондбанк», которое изначально и предоставило кредитные средства «Роял Тайм Групп», но впоследствии уступило право требований Тимер Банку.

​По версии следствия, сотрудники ПАО «Татфондбанк» в августе 2016 года предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций.

По данному делу против депутата Государственного совета Республики Татарстан и главы правления Татфондбанка 52-летнего Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Советский районный суд Казани избрал для Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.

3 марта Центробанк отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Объясняя причины отзыва лицензии, регулятор сообщил, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. Руководство и собственники банка не приняли эффективных мер по нормализации его работы, отмечал ЦБ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Немногим ранее, 1 марта, МВД Республики Татарстан задержало зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».

В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны также директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев​ и Ильнар Абдульманов, также зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет Pro, 09:53
Лавров заявил об «осаде» российских посольств на Западе Политика, 09:46
Made in India: как индийское правительство помогает запустить IT-бизнес Мнение, 09:40
На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд Инвестиции, 09:35
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow Политика, 09:32
План идеального собеседования на 15 минут, на полчаса и час Pro, 09:30
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 09:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Малкин стал лучшим в матче НХЛ Спорт, 09:14
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового Pro, 09:10
В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина Общество, 09:02
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины Политика, 08:51
Гарвард снял переплет из кожи человека с библиотечной книги XIX века Общество, 08:47
Растащили бизнес после смерти владельца. Как этого не допустить Pro, 08:41
В Бразилии загорелся небоскреб Общество, 08:09