В Москве задержали обналичивших более 100 млн руб. мошенников
Полиция в Москве пресекла незаконную банковскую деятельность группировки, члены которой обналичили более 100 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного столичного управления МВД.
Как отметили агентству в ведомстве, всего правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых в обналичивании крупной суммы денег. Полиция провела по делу 25 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых изъяла более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.
В полиции добавили, что банковская группировка не смогла подтвердить законность происхождения более 5 млн руб., $87 тыс. и €8,6 тыс. Найденные деньги также были изъяты. По предварительным данным, которые в настоящее время проверяются полицией, подозреваемые обналичили свыше 100 млн руб.
По факту незаконной банковской деятельности правоохранительные органы завели уголовное дело по ст.172 УК РФ и предъявили задержанным обвинение.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
