В Москве задержали группу «черных банкиров»
В Москве полиция задержала участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков у них изъяли средства в размере 20 млн руб., сообщила в пятницу, 6 мая, руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Софья Хотина.
Операцию по задержанию «черных банкиров» провели сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.
Полиция установила, что участники группировки осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
«В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте столичного главка.
В рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых. При обысках были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн руб.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя Главного следственного ГСУ столичной полиции избрал в отношении их меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
