Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МВД задержало обналичивших миллиарды рублей подпольных банкиров

Правоохранительные органы задержали четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

По данным следствия, группа использовала более трех тысяч платежных терминалов в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Полученные деньги не зачислялись на банковские счета, а предоставлялись предпринимателям.

«В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 2011 по 2015 год группа получила доход на сумму свыше 500 млн руб. Общий оборот финансовых операций, по оценкам МВД, составил несколько миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Правоохранители провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Были изъяты печати, документы и электронные носители.

В начале февраля в Москве задержали девять банкиров, годовой оборот деятельности которых превышал 2,5 млрд руб. В том же месяце в Ярославской области задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании 1 млрд руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Минэнерго Украины сообщило о последствиях массированной атаки Политика, 10:21
Doge, Pepe и быстрое обогащение: почему «выстрелили» мемкоины Pro, 10:19
В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева Технологии и медиа, 10:15
The Korea Herald извинилась за карикатуру о теракте в «Крокусе» Общество, 10:15
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 10:13
Конституционный суд обязал районные рассматривать дела о домашнем насилии Общество, 10:11
В Петербурге продлили антикоронавирусные ограничения Общество, 10:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи Крипто, 10:05
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет Pro, 09:53
Лавров заявил об «осаде» российских посольств на Западе Политика, 09:46
Made in India: как индийское правительство помогает запустить IT-бизнес Мнение, 09:40
На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд Инвестиции, 09:35
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow Политика, 09:32
План идеального собеседования на 15 минут, на полчаса и час Pro, 09:30