Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве
В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, за два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд руб., сообщила ТАСС официальный представитель МВД Елена Алексеева.
По ее словам, речь идет о деятельности «обнальной площадки». Подозреваемые, по словам Алексеевой, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. Доход группы составил более 85 млн руб.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.
По делу было проведено около 40 обысков. Один из основных офисов группы находился «в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», добавила официальный представитель МВД.
Задержания провели сотрудники Главного управления экономической безопасности, следственного департамента МВД и полиции Москвы в рамках мероприятий по противодействию «легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу».
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
