В женевском филиале банка HSBC прошли обыски по делу об отмывании денег
Прокуратура Женевы сообщила о проведении обысков в женевском филиале британско-гонконгского банка HSBC в рамках дела по факту отмывания денег.
«В связи с недавними публичными разоблачениями, связанными с деятельностью швейцарского филиала HSBC, гособвинитель начал уголовное судопроизводство против банка», – приводит агентство AFP сообщение женевской прокуратуры.
В минувшие выходные после серии сообщений СМИ о том, что восемь лет назад швейцарское подразделение банка помогало состоятельным клиентам уходить от налогов, HSBC опубликовал в британских воскресных газетах извинение за подписью исполнительного директора банка Стюарта Гулливера.
Гулливер написал: «Внимание медиа привлек эпизод из прошлого, который свидетельствует о том, что наши стандарты не применялись повсеместно, в частности, в нашем подразделении в Швейцарии восемь лет назад». Исполнительный директор банка принес «искренние извинения» от имени HSBC.
9 февраля Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ) начало публиковать данные о клиентах банка HSBС, которые хранили на счетах в швейцарском подразделении этого банка суммы в $100 млрд. В сообщении ICIJ говорилось о том, что банк «получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, с «кассирами» диктаторов третьего мира, наркоторговцами и другими преступниками». Согласно опубликованной статистике, российские клиенты владели в общей сложности $1,7 млрд на счетах HSBC. Всего в файлах утечки содержатся данные о 740 клиентах из России, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
