Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Суд арестовал Удальцова на пять суток 20:02, Политика Минкультуры рассказало об идее следить за соблюдением ПДД в фильмах 19:55, Общество Новый самарский губернатор проверит все контракты команды Меркушкина 19:50, Политика Двум британским ныряльщикам запретили въезд на Украину 19:46, Политика «В головах все перепутано»: чем запомнится экс-губернатор Меркушкин 19:42, Политика Мэрию Грозного эвакуировали после звонка о минировании 19:41, Общество Греф рассказал о первой покупке за биткоины 19:38, Финансы Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину» 19:34, Общество Дмитрий Азаров — РБК: «Ревизия будет по всем направлениям деятельности» 19:26, Интервью Минсельхоз предложил увеличить штрафы за незаконный вылов рыбы 19:22, Бизнес Экс-конгрессмена осудили за откровенную переписку с девочкой-подростком 19:16, Политика Болельщики «Зенита» объяснили акцию протеста на матче с «Краснодаром» 19:11, Спорт На мебельной фабрике в подмосковном Чехове произошел пожар 19:06, Общество Пхеньян заявил о «полном праве» сбивать американские самолеты 19:00, Политика Власти Крыма назвали «международной чушью» доклад ООН о правах человека 18:53, Политика Трамп продолжил нападки на отказывающихся вставать во время гимна атлетов 18:45, Политика В Госдуме предложили ввести русские синонимы для «майнинга» и «блокчейна» 18:25, Технологии и медиа Пять турниров, фильм и книга: что успела Шарапова после возвращения 18:15, Спорт  Facebook и Amazon стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда 18:12, Бизнес Уровень сероводорода в Балашихе превысил норму в 625 раз 18:09, Общество Битва за процент: как понизить ставку по открытому кредиту 18:03, Деньги Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила $58 18:00, Экономика В МИДе сочли гибель российского генерала в Сирии «платой за двуличие США» 17:57, Политика Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype 17:54, Технологии и медиа Фигурант дела о хищениях во ФСИН вышел на свободу условно-досрочно 17:50, Политика Порошенко назначил государственную стипендию режиссеру Олегу Сенцову 17:43, Политика Узники бюджета: почему регионам нужна рассрочка по долгам 17:43, Мнение МВД предложило принимать в гражданство России у братских могил 17:42, Общество
СКР предъявил обвинение двум организаторам мошенничества на 5 млрд руб.
Общество, 15 мая, 2014 15:04
0
СКР предъявил обвинение двум организаторам мошенничества на 5 млрд руб.

РБК 15.05.2014, Москва 14:04:31 Следственный комитет России заочно предъявил обвинение организаторам хищения 5 млрд руб. из федерального бюджета. Они совершили мошенничество путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость "фирмами-однодневками" в 2009-2010гг.

Обвинение предъявлено Сергею Данилочкину и Ладе Киселевой по 11 эпизодам преступления. Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010гг. участники ОПГ похитили из федерального бюджета более 5 млрд руб. под видом возмещения НДС. Эти средства были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям – ООО "Люция", ООО "Атлантида" и др. "в связи с якобы не реализацией в налоговый период приобретенных товаров народного потребления, которые в реальности не существовали".

Следствие установило роли каждого соучастника. Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой. Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок.

Сейчас к уголовной ответственности по статье УК "Превышение должностных полномочий" привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, он, проводя камеральные проверки в отношении ООО "Альфа-Строй" и ООО "Арт-Проект", фальсифицировал их материалы и составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. Суд постановил его арестовать. Всего к уголовной ответственности привлечено шесть сотрудников налоговых органов.

Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия, их место нахождения не установлено.

Ранее, 13 мая, суд признал бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. По информации СКР, они фальсифицировали вышеуказанные документы о наличии складов с товаром ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "ЭкспрессФинанс" и ООО "БизнесКонсалт". В результате указанных действий государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млрд руб.

Приговором суда Христофорову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Оганову – 4 лет и 9 месяцев лишения свободы.