Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
В МИДе назвали восстановлением паритета сокращение дипкорпуса США 15:35, Политика СМИ анонсировали обмен футболистами между «Барселоной» и «Ливерпулем» 15:32, Спорт Румынские власти не пустили самолет Рогозина в Молдавию 15:28, Политика Выбор сделан: как российские губернаторы продлят свои полномочия 15:25, Мнение Минэнерго предложило производителям открыть доступ к управлению турбинами 15:22, Бизнес Джинсы и рок-н-ролл: как московский фестиваль 1957 года изменил СССР 15:16, Фотогалерея  Энергоснабжение Крыма удалось частично восстановить 15:15, Общество ЦБ объяснил задержку релиза ключевой ставки техническим сбоем 15:06, Экономика СМИ сообщили о необходимости выслать сотни дипломатов США из России 15:04, Политика Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту 14:46, Общество Рост экономики замедлился после майского всплеска 14:44, Экономика Совладелец АвтоВАЗа стал крупнейшим автопроизводителем мира 14:43, Бизнес В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар 14:25, Общество Кремль прокомментировал идею Кадырова уйти охранять мечеть в Иерусалиме 14:18, Политика Посол США выразил «категорическое возражение» против действий Москвы 14:14, Политика ФСБ показала видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 14:11, Политика Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare 14:07, Политика Архитектор Сергей Труханов: «Хуже новодела нет ничего» 14:01, Недвижимость Прокуратура Узбекистана отказалась раскрывать местонахождение Каримовой 13:56, Политика В Госдуме заявили о движении Европы к «здравому смыслу» по поводу санкций 13:50, Политика «Система» оспорила в суде действия пристава по иску «Роснефти» 13:42, Бизнес Микс от «Дискотеки Авария»: как скрестить химчистки и кофейни 13:41, Свое дело Минэкономразвития предупредило о дальнейшем давлении на рубль 13:41, Экономика ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых 13:33, Финансы Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека в мире 13:29, Бизнес МВД Москвы объявило в розыск виновника ДТП на Волоколамском шоссе 13:24, Общество Синоптики предупредили москвичей о «сложной» погоде на выходных 13:12, Общество
ГД во втором чтении одобрила противодействие незаконным финансовым операциям.
Общество, 24 мая, 2013 18:42
0
ГД во втором чтении одобрила противодействие незаконным финансовым операциям.

24.05.2013, Москва 17:42:09 Государственная дума приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на предотвращение незаконных финансовых операций. Документ был принят в первом чтении в феврале 2013г.

Внесенными ко второму чтению поправками в Гражданский кодекс РФ подробно регламентируется государственная регистрация юридических лиц, а также случаи отказа в регистрации и условия оспаривания регистрации или отказа в ней в судебных инстанциях.

В частности, особое внимание уделяется случаям регистрации юридических лиц по чужим документам. Предусматривается, что гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал и не собирается, чтобы предотвратить возможные факты мошенничества. Кроме того, юридическое лицо обязано будет возместить убытки, причиненные в результате предоставления недостоверных данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Включение в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в реестр с нарушениями закона. До момента государственной регистрации юридического лица или внесения изменений в реестр налоговые органы обязаны провести проверку достоверности предоставленных данных.

Еще одна из поправок направлена на защиту деловой репутации финансовых организаций. Так, членами коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела не могут являться лица, которые занимали руководящие посты в финансовых организациях на момент совершения этими организациями правонарушений, повлекших отзыв лицензии. Кроме того, запрет распространяется также на граждан, имеющих судимость за преступления в экономической сфере или преступления против государственной власти. Те же требования распространяются на лиц, занимающих руководящие должности в инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Помимо этого, был одобрен ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение валютного законодательства. Так, за повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ с подтверждающими банковскими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц - от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Кроме того, вносятся поправки в КоАП и в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества, а также приостановления операций с денежными средствами, может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а также административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Также к наложению административного штрафа может привести и непредоставление сведений о случаях отказа в заключении договоров с клиентами или от проведения операций по основаниям, указанным в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. Такое нарушение может повлечь штраф до 400 тыс. руб.

Согласно поправкам, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещенных через границу Таможенного союза, может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной суммы этих средств. В соответствии с действующим законодательством, за такое деяние предусмотрены штрафы в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб.

В числе прочего одобренные поправки лишают правоохранительные органы исключительного права на получение от банков информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае проведения расследования экономических преступлений. Теперь представители полиции смогут получать доступ к банковской тайне только по решению суда.

При этом были отклонены поправки, которыми предлагалось ввести в законодательное поле определения "оффшорная компания" и "компания с оффшорной подконтрольностью", отсутствующие сегодня в российском законодательстве.