Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
В результате бунта в тюрьме в Калифорнии погиб один человек 05:31, Общество Полиция США назвала имя устроившего стрельбу в церкви в Теннесси 04:52, Общество Телевидение Чечни показало запись с «исчезнувшим» певцом Бакаевым 04:10, Общество Австралия заявила о намерении создать собственное космическое агентство 04:09, Технологии и медиа Трамп ограничил въезд в США для жителей восьми стран 03:48, Политика Противники ЕС заняли второе место в большинстве округов бывшей ГДР 03:19, Политика СМИ узнали об использовании зятем Трампа личной почты в Белом доме 02:47, Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном переводе главы Оборонпрома в губернаторы 02:23, Политика Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов России 01:53, Общество «Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента 01:47, Политика В Германии прошли протесты против вхождения ультраправых в парламент 00:58, Политика «ВИМ-Авиа» обратилась в правительство за господдержкой 00:06, Бизнес В Москве «заминировали» гостиницу «Даблтри Хилтон» 24 сен, 23:59, Общество Число «заминированных» ТЦ в Москве увеличилось до девяти 24 сен, 23:04, Общество В Турции убили туриста из Белоруссии 24 сен, 22:18, Общество Личные счеты: как топ-менеджмент «ФК Открытие» лишился денег в банке 24 сен, 22:02, Финансы Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 319 человек 24 сен, 21:59, Общество Погибшего в Сирии российского генерала посмертно представили к награде 24 сен, 21:54, Политика В Сирии погиб российский генерал 24 сен, 21:42, Политика Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель 24 сен, 21:28, Политика Корреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре 24 сен, 21:11, Общество В Италии во время авиашоу разбился истребитель 24 сен, 21:08, Общество «Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России 24 сен, 21:04, Спорт В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса 24 сен, 20:51, Общество В церкви в американском штате Теннесси произошла стрельба 24 сен, 20:42, Общество Возле берегов Мексики сформировался тропический шторм «Пилар» 24 сен, 20:37, Общество Радикалы против Меркель: кто потеснил правящую коалицию в бундестаге 24 сен, 20:24, Политика Более 35 тыс. человек эвакуировали с Бали из-за угрозы извержения вулкана 24 сен, 20:23, Общество
ГД во втором чтении одобрила противодействие незаконным финансовым операциям.
Общество, 24 мая, 2013 18:42
0
ГД во втором чтении одобрила противодействие незаконным финансовым операциям.

24.05.2013, Москва 17:42:09 Государственная дума приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на предотвращение незаконных финансовых операций. Документ был принят в первом чтении в феврале 2013г.

Внесенными ко второму чтению поправками в Гражданский кодекс РФ подробно регламентируется государственная регистрация юридических лиц, а также случаи отказа в регистрации и условия оспаривания регистрации или отказа в ней в судебных инстанциях.

В частности, особое внимание уделяется случаям регистрации юридических лиц по чужим документам. Предусматривается, что гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал и не собирается, чтобы предотвратить возможные факты мошенничества. Кроме того, юридическое лицо обязано будет возместить убытки, причиненные в результате предоставления недостоверных данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Включение в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в реестр с нарушениями закона. До момента государственной регистрации юридического лица или внесения изменений в реестр налоговые органы обязаны провести проверку достоверности предоставленных данных.

Еще одна из поправок направлена на защиту деловой репутации финансовых организаций. Так, членами коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела не могут являться лица, которые занимали руководящие посты в финансовых организациях на момент совершения этими организациями правонарушений, повлекших отзыв лицензии. Кроме того, запрет распространяется также на граждан, имеющих судимость за преступления в экономической сфере или преступления против государственной власти. Те же требования распространяются на лиц, занимающих руководящие должности в инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Помимо этого, был одобрен ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение валютного законодательства. Так, за повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ с подтверждающими банковскими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц - от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Кроме того, вносятся поправки в КоАП и в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества, а также приостановления операций с денежными средствами, может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а также административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Также к наложению административного штрафа может привести и непредоставление сведений о случаях отказа в заключении договоров с клиентами или от проведения операций по основаниям, указанным в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. Такое нарушение может повлечь штраф до 400 тыс. руб.

Согласно поправкам, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещенных через границу Таможенного союза, может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной суммы этих средств. В соответствии с действующим законодательством, за такое деяние предусмотрены штрафы в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб.

В числе прочего одобренные поправки лишают правоохранительные органы исключительного права на получение от банков информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае проведения расследования экономических преступлений. Теперь представители полиции смогут получать доступ к банковской тайне только по решению суда.

При этом были отклонены поправки, которыми предлагалось ввести в законодательное поле определения "оффшорная компания" и "компания с оффшорной подконтрольностью", отсутствующие сегодня в российском законодательстве.