Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
На МКАД водитель Mercedes обстрелял автомобиль из «Осы» 17:17, Общество Президент из касты неприкасаемых: что известно о новом главе Индии 17:16, Политика Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну 17:13, Политика Духовность и реальность: почему традиционные ценности не спасают Россию 17:09, Мнение Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде 16:43, Общество Об осведомленности о криптовалюте заявили менее 30% россиян 16:37, Общество Трамп заявил о попытках Украины саботировать его предвыборную кампанию 16:29, Политика Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов 16:27, Бизнес Эрдоган сообщил о подписании соглашения о поставке российских С-400 16:18, Политика Пассажир рейса Москва — Владивосток забыл в самолете 2 млн руб. 16:18, Общество Мединский назвал режиссеров неспособными передать образы русской классики 16:07, Общество Российские компании пожаловались на рост налогового давления 16:06, Экономика СМИ сообщили об отставке главы Госпогранслужбы Украины 16:02, Политика Суд отправил на новое рассмотрение дело IKEA в Химках 16:00, Бизнес Матвиенко назвала провокацией исключение шуб из бесплатной ручной клади 15:50, Общество ФСБ рассказала об украинских вербовочных пунктах на границе с Крымом 15:47, Политика Российским легкоатлетам запретили рингтоны с гимном страны на ЧМ-2017 15:46, Спорт В «Югре» объяснили иск к Банку России 15:40, Бизнес СК Татарстана проверит свадебный журнал на оскорбление чувств верующих 15:40, Общество Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга 15:31, Общество «Реал» согласовал самый дорогой трансфер в истории 15:28, Спорт «Биокад» объяснил непредоставление информации ФАС технической ошибкой 15:22, Бизнес «Черная пятница» недвижимости принесла участникам 3 млрд руб. 15:20, Бизнес В Танзании потребовали $190 млрд от золотодобытчика за неуплату налогов 15:09, Бизнес Кремль опроверг переговоры с США об отмене «закона Димы Яковлева» 15:05, Политика МВД начало проверку после паркура на крыше храма в Челябинске 15:02, Общество Олимпийского чемпиона из России не допустили на первенство мира в Лондоне 14:59, Спорт И.о. главы РАН заявил о предрешенности исхода выборов президента академии 14:58, Общество
Проект о противодействии незаконным финоперациям подготовлен ко 2 чтению.
Общество, 16 мая, 2013 23:12
0
Проект о противодействии незаконным финоперациям подготовлен ко 2 чтению.

16.05.2013, Москва 22:12:27 Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, внесенные ко второму чтению в правительственный законопроект, направленный на предотвращение незаконных финансовых операций. Документ был принят в первом чтении в феврале 2013г.

Внесенными ко второму чтению поправками в Гражданский кодекс РФ подробно регламентируется государственная регистрация юридических лиц, а также случаи отказа в регистрации и условия оспаривания регистрации или отказа в ней в судебных инстанциях.

В частности, особое внимание уделяется случаям регистрации юридических лиц по чужим документам. Предусматривается, что гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал и не собирается, чтобы предотвратить возможные факты мошенничества. Кроме того, юридическое лицо обязано будет возместить убытки, причиненные в результате предоставления недостоверных данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Включение в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в реестр с нарушениями закона. До момента государственной регистрации юридического лица или внесения изменений в реестр налоговые органы обязаны провести проверку достоверности предоставленных данных.

"Я считаю, что это такие достаточно правильные и серьезные поправки, которые позволят навести больше порядка при регистрации юридических лиц", - уверена председатель комитета Наталья Бурыкина.

Еще одной из поправок направлена на защиту деловой репутации финансовых организаций. Так, согласно поправкам, членами коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела не могут являться лица, которые занимали руководящие посты в финансовых организациях на момент совершения этими организациями правонарушений, повлекших отзыв лицензии. Кроме того, запрет распространяется также на граждан, имеющих судимость за преступления в экономической сфере или преступления против государственной власти. Те же требования распространяются на лиц, занимающих руководящие должности в инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Помимо этого, был одобрен ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение валютного законодательства. Так, за повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ с подтверждающими банковскими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц - от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Кроме того, вносятся поправки в КоАП и в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества, а также приостановления операций с денежными средствами, может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а также административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Также к наложению административного штрафа может привести и непредоставление сведений о случаях отказа в заключении договоров с клиентами или от проведения операций по основаниям, указанным в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. Такое нарушение может повлечь штраф до 400 тыс. руб.

Согласно поправкам, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещенных через границу Таможенного союза, может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной суммы этих средств. В соответствие с действующим законодательством, за такое деяние предусмотрены штрафы в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании 24 мая.