Минюст США запустит программу по борьбе с коррупцией в других странах
Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиций США запустит новую программу, направленную на противодействие иностранной коррупции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
Как отмечает агентство, в заявлении Минюста не приводятся подробности новой программы. Ведомство сообщило, что позднее проведет пресс-конференцию, на которой новая программа будет рассмотрена в свете действующего в США закона о противодействии коррупции за рубежом.
Накануне пресс-секретарь Минюста США сообщил, что ведомство проверит документы панамской компании Mossack Fonseca, которые легли в основу опубликованного ранее материала Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорных компаниях.
Согласно заявлению представителя ведомства, Минюст проверит указанные в расследовании документы, чтобы выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США.
В расследовании ICIJ утверждалось, что панамская Mossack Fonseca занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов. В расследовании упоминались офшорные компании, якобы связанные с десятками общественных деятелей, политиков и знаменитостей по всему миру. В расследовании, в частности, сообщалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того, журналисты писали, что обнаружили офшоры и счета за рубежом у 12 должностных лиц России. По данным журналистов, у многих из них офшоры остались после введения запрета на их владение.
Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC, отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей, но представитель ведомства в ответ на вопросы РБК подчеркивал, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные».
«Если мы фиксируем случаи нарушения санкций и у нас есть доказательства, чтобы построить юридическую базу, мы действуем в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — заявлял РБК представитель американского Минфина.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
