Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми переводами денег

В случае если проект станет законом, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб., а также операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями, следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроект направлен президенту, правительству, в Совет Федерации и комитеты Думы. На внесение поправок отведено 30 дней.

Среди авторов законопроекта — глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Всё в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как ранее писал РБК, операторы платежей в случае принятия закона будут отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают соответствующие пороги. Это не означает, что такие платежи автоматически считаются отмыванием.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Для людей это ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций», — прокомментировал РБК Аксаков. Сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин сказал, что охватываемые законопроектом операции — сфера, в которой недостаточно контроля, и назвал ее серой зоной.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
В Туве девочка «от скуки» предложила незнакомой женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25
Электрический кроссовер Kia EV9 стал «Всемирным автомобилем года» Авто, 12:23
Politico узнала о нехватке мин для строительства укреплений ВСУ Политика, 12:22
Как списать компьютеры без претензий со стороны налоговой Pro, 12:18
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 12:10
Гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе» Общество, 12:01
Названа причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана Общество, 11:58
Трансмашхолдинг избавился от всех активов в Казахстане Бизнес, 11:45
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД Общество, 11:39
Миллионная маржа: как технологии геймдева помогают в битве за клиента Pro, 11:35
Одна из последних столиц российского региона отменила прямые выборы мэра Политика, 11:30