ЦБ нашел признаки вывода активов из Внешпромбанка
Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе работы временной администрации во Внешпромбанке выявил масштабные операции, указывающие на вывод активов из кредитной организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦБ.
По итогам финансового анализа ЦБ и АСВ выяснили, что обязательства банка превышали его активы на 187,4 млрд руб. (это рекордная дыра среди банков, которые лишились лицензии), а отчетность, которую банк передавал регулятору, содержала недостоверную информацию. Кроме того, как говорилось в сообщении ЦБ, руководство Внешпромбанка построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.
Регулятор предполагает, что действия, связанные с выводом активов, осуществлялись прежним руководством Внешпромбанка и лицами, контролирующими банк.
Выводимые активы, отмечает ЦБ, могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты и другое имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, формально не имеющих отношения к Внешпромбанку.
По предварительной информации ЦБ, указанное имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в частности в США и Европе.
«Любые сделки, обременения или иное распоряжение имуществом, конечным источником приобретения которого являются средства ООО «Внешпромбанк», будут в дальнейшем оспариваться, а также могут попасть в сферу внимания правоохранительных органов», — отмечает регулятор, добавляя, что «исполнения лицами, которым перешло управление данными активами, указаний лиц, ранее контролировавших данную кредитную организацию, а также родственников и аффилированных с ними лиц, может иметь последствия для деловой репутации распорядителей имущества, а также повлечь правовые последствия гражданского-правового и уголовно-правового характера в российской и зарубежной юрисдикции».
В целях интересов кредиторов Внешпромбанка временная администрация и в дальнейшем конкурсный управляющий будут взаимодействовать с правоохранителями и судебной системой по истребованию указанного имущества.
Ранее в четверг ЦБ лишил Внешпромбанк, входящий в топ-50 российских банков, лицензии.
Как ранее писал РБК, во Внешпромбанке были размещены средства Олимпийского комитета России, предназначенные на подготовку спортсменов к летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также деньги супруги замглавы правительства России Дмитрия Козака Натальи. Forbes писал, что вкладчиками ВПБ были также жена министра обороны Сергея Шойгу, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Кроме того, источники РБК, близкие к Русской православной церкви (РПЦ), рассказали, что во Внешпромбанке зависли 1,5 млрд руб. Московской патриархии.
Временная администрация сроком на полгода во Внешпромбанке была введена 18 декабря, после того как банк не исполнил обязательства по РЕПО на межбанке на сумму около 18 млрд руб. В середине декабря клиенты ВПБ столкнулись с трудностями с получением вкладов, кредитная организация была отключена от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).
22 декабря Тверской суд Москвы принял решение об аресте президента и совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, заподозрив ее в мошенничестве.
Маркус, участвующей в руководстве ВПБ с момента его создания в 1994 году, принадлежит 7,5% акций банка напрямую. Кроме того, она владеет 23,53% акций компании «Промстройпроект», которой принадлежит 3,3% акций Внешпромбанка. Через «Промстройпроект» банком владеют также сын члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова Николай Чилингаров и президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов.
В число акционеров Внешпромбанка входит также Александр Зурабов, брат Михаила Зурабова, российского посла на Украине. Ему принадлежит 8,2% акций банка. Всего у ВПБ 19 акционеров, самый крупный пакет акций — 13,9% — принадлежит компании «Приоритет», за которой стоит компания, зарегистрированная в Нидерландах.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
