Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Полиция проводит обыски в крупном московском банке

Сотрудники полиции проводят обыски в офисах ЗАО "КБ "Церих" в Москве и г.Королеве Московской области.
Фото: РБК
Фото: РБК

Как сообщила РБК официальный представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции Ирина Волк, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 38 млн руб.

По предварительным данным, сотрудник этого банка, который ранее занимал одну из руководящих должностей в ООО "КБ "Холдинг Кредит", незаконно и за вознаграждение переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО "КБ "Церих".

Позднее пресс-служба банка выступила с заявлением по поводу обысков. "Обращаем внимание, что, по информации от представителей банка, обыски связаны с деятельностью сторонних организаций, имеющих расчетные счета в банке "ЦЕРИХ". Все подразделения инвестиционной компании < работают в штатном режиме. Проводимые мероприятия никак не влияют на операционную деятельность компании и не имеют к ней никакого отношения. Руководство ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" приносит извинения клиентам за доставленное волнение", - заявили в финансовой группе.

Банк "Церих" был основан в 1995г. под названием Зенит Бизнес банк. В 2011г. банк сменил название и сделал ставку на оказание банковских услуг розничным клиентам.

Банк входит в финансовую группу "Церих" и является участником системы страхования вкладов.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура Спорт, 00:00
Верховный суд обязал ВТБ заплатить НДС за лицензии на Microsoft Технологии и медиа, 00:00
Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму Общество, 28 мар, 23:58
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 28 мар, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 28 мар, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 28 мар, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 28 мар, 23:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 28 мар, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 28 мар, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 28 мар, 22:44
В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза Политика, 28 мар, 22:41
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 28 мар, 22:18
РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура Спорт, 28 мар, 22:12
США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта Политика, 28 мар, 22:00