Бородина и Акулинина заочно арестовали по новому делу Банка Москвы
Бородин и Акулинин также фигурируют в других делах о хищении и отмывании денег, ущерб от их действий исчисляется десятками миллиардов долларов. В рамках этих дел суд их уже заочно арестовывал.
Сторона обвинения указала, что бывший банкир находится в международном розыске, не является на следственные действия, хотя получает повестки о вызове. Кроме того, прокурор предположил, что Акулинин может находиться не в Лондоне, как считает следствие, а в Москве.
Защита сочла решение суда необоснованным.
Кроме Акулинина и Бородина по делу в качестве обвиняемого проходит также вице-президент Алексей Сытников. Все они обвиняются в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.
По данным следствия, Бородин, занимая должность президента Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. До 2010 года, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов). Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.
Фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам экспертиз, сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Это не единственное обвинение, предъявленное Акулинину и Бородину: в ноябре 2013 года следствие обвинило их в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.
Бородин также был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий в 2011 году по делу о хищении из Банка Москвы. По версии следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд руб.), Банк Москвы направил на кредитование ЗАО «Премьер Эстейт». Кроме того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на €12 млн.
Бородин находится в Великобритании. Британские власти отказывают России в его выдаче — Лондонский суд считает дело о мошенничестве политически мотивированным.
Роман Янышев
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
