Технические ссуды увели из банка-банкрота активы на 760 млн руб.
По документам, которые удалось обнаружить временной администрации в банке после отзыва лицензии в июне 2012г., ссуды более чем на 650 млн руб. были выданы головным офисом Витас Банка 13 фирмам. После отзыва лицензии эти кредиты не обслуживались. Кредиты еще двум ООО на сумму почти 35 млн руб. были просрочены на момент отзыва лицензии.
У компаний был минимальный уставной капитал, отсутствовали перечисления по зарплате, аренде и налогам, учредитель и гендиректор - одно лицо, суммы кредитов во много раз превышали их чистые активы, а сами ссуды были в большинстве необеспеченными, говорится в письме ЦБ РФ. Попытки временной администрации выборочно обнаружить хотя бы московских заемщиков по их адресам успехом не увенчались.
Получив кредиты, компании за два дня перенаправили их на расчетные счета нескольких фирм, открытые в Русском земельном банке (РЗБ), а уже оттуда эти средства были снова аккумулированы в Витас Банке на расчетном счете компании "Радуга". После этого в преддверии отзыва у банка лицензии деньги с этого счета были направлены на покупку золота и серебра, говорится в письме ЦБ. Таким образом, банк фактически легализовал вывод активов.
Описанная ЦБ схема в части прохождения денег через другой банк подтверждается и со стороны. Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе РЗБ, в указанный период (конец марта 2012г.) наблюдались подозрительные операции между банками.
"О них банк сообщил всю известную ему информацию по запросам правоохранительных органов и Центрального банка, впоследствии подобных запросов со стороны контролирующих органов не поступало", - указали в пресс-службе РЗБ.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
