Молдавские суды отмыли выведенные из России $18,5 млрд
Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии, где выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы страны на $500 млн каждый.
Как пояснил глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, в выводе средств с 2010г. по 2013г. участвовали пять российских компаний, молдавский Moldinconbank и граждане Молдавии. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами, чтобы долги с фирм из России можно было взыскивать через молдавские суды.
"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд, но говорят, что прошло больше", - пояснил глава ВСП.
Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит Поалелунж. Обнаружены и полностью фальшивые судебные приказы - на их бланках стоят номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.
Выявленные нарушения стали поводом для возбуждения в Молдавии уголовного дела по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".
Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК", - сообщил изданию глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.
В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Коммерсанту" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldinconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег примет "соответствующие меры".
По словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
