Прямой эфир телеканала 

Прямой
эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает передачу
потокового видео.

Попробуйте установить

свежую версию Flash-плеера
Лента новостей 20:45 МСК
20:28 СМИ нашли у миллиардера Гурьева пентхаус в самом высоком доме Лондона 20:26 Защита обвиняемого в убийстве Немцова не нашла в деле доказательств вины 20:12 Праймериз «Единой России» проиграли около 50 депутатов Госдумы 20:09 Volkswagen вложил $300 млн в сервис такси Gett 20:04 Больше всех среди деятелей культуры заработал замглавы ГМИИ им. Пушкина 20:03 Москва подтвердила получение сведений о допинг-пробах 14 спортсменов Лучшие предложения рынка наличной валюты: Продать USD 66,66 Купить USD 66,65 Лучшие предложения рынка наличной валюты: Продать EUR 74,70 Купить EUR 74,58 19:52 ЕСПЧ получил иск семей жертв крушения MH17 против России и Путина 19:43 «Башнефть» увеличит дивиденды на 45% 19:39 Минприроды рассказало о договоренности России и Монголии по Байкалу 19:32 Юниаструм Банк станет владельцем 25% банка «Восточный» 19:27 В Риме задержали предполагаемого агента «российских спецслужб» 19:16 Четыре солдата погибли в результате взрыва на востоке Турции 19:11 Минэкономразвития получило всего три заявки на покупку «Башнефти» 18:52 СМИ сообщили о сигнале об утечке жидкости на пристыкованном к МКС корабле 18:51 Facebook изменит алгоритм показа новостей из-за обвинений в предвзятости 18:42 МТС развернет сеть связи во всех вагонах московского метро 18:34 СМИ узнали об отказе Monsanto от предложения Bayer на $62 млрд 18:32 Приватизацией «Роснефти» займется итальянский банк 18:28 Прокурор попросил пожизненный срок за убийство главы завода Coca-Cola 18:18 Греция передаст Египту «ключевые данные» о полете лайнера EgyptAir 18:06 На Пхукете найден мертвым российский программист 18:04 Средняя зарплата сотрудников Кремля снизилась до 200 тыс. руб. 18:00 Медведев ответил на протест МИД Украины из-за поездки в Крым 17:53 ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса 17:51 В ОАЭ впервые в мире напечатали офисное здание на 3D-принтере 17:49 «Зенит» официально объявил о назначении Луческу новым тренером
РБК
МВД расследует «молдавскую схему» вывода из России почти 700 млрд руб.
Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает в понедельник газета «Ведомости». В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. Уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале этого года.
Фото: ИТАР-ТАСС

Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает в понедельник газета «Ведомости». В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. Уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале этого года.

В письмах, адресованных МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане Молдавии. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 млрд руб. Как следует из письма, средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензий, уточняет издание. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Издание со ссылкой на письмо приводит конкретный пример, в котором фигурируют четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд» и девять российских банков: «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк и «Окский».

Источник издания в российских правоохранительных органах рассказал, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга рассказал, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.

Мария Бондаренко 

Реклама

Подробно
Специальные предложения
Специальные предложения