В "офшорликсе" оказались замешаны Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas
Теневыми схемами занимались Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole. Перевод средств в "финансовые оазисы" осуществлялся благодаря содействию целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов, передает РБК-ТВ.
Среди компаний, занимавшихся выводом средств, значатся фирмы Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited (CTL ). Первая умудрилась зарегистрировать на 28 своих сотрудников 21 тыс. офшорных компаний. Вторая может быть причастна к налоговым махинациям в России на 230 млн долл.: компания управляет глобальной сетью офшорных и подставных ОАО, что позволяет ей свободно перемещать средства по всему миру. Прямых доказательств вины канадской фирмы нет, однако зачастую руководители компании и сами не знали, кто был ее реальными клиентами.
Первые материалы расследования свидетельствуют о том, что документы CTL содержат информацию как минимум о 23 компаниях, причастных к махинациям. По данным американских СМИ, одна из дочерних компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя Федеральной налоговой службы России перечислил миллионы наличных денежных средств. Впоследствии деньги были обналичены для покупки недвижимости в Дубае. СМИ предполагают, что речь идет о небезызвестной "неприкасаемой" Ольге Степановой, одной из фигуранток "списка Магнитского".
Среди других владельцев офшорных компаний значатся: экс-президент Колумбии Альваро Урибе, 107 граждан Греции (в т.ч. депутаты), дочь филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса Имея и грузинский политик Бидзина Иванишвили.
Эксперты отмечают, что разразившийся скандал вряд ли будет иметь какие-либо последствия, кроме репутационных потерь, ведь эти данные не могут служить доказательствами вины. Однако власти Германии, Великобритании, Франции и Индии изъявили готовность принять материалы к сведению и инициировать разбирательство в отношении предполагаемых налоговых уклонистах. Российские власти скандал не комментируют.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
