В 2013г. из России было незаконно выведено $26 млрд
"Деньги выводились из Российской Федерации против товаров, которые якобы поступают к нам с территории Таможенного союза, где не существует таможенного контроля, декларирования. Мы совместно с правоохранительными органами разбирались по этим вопросам", - отметил зампред ЦБ.
По словам Скобелкина, в 2012г. из России по таким схемам было выведено $26,5 млрд, в 2013г. - $21,8 млрд, а в первом квартале 2014г. - $100 млн
Он также отметил, что в 2013г. заметно сократился вывод капитала по схемам обналичивания. Если в 2012г. в РФ было обналичено порядка 2,6 млрд руб., то уже в 2013г. объемы обналички сократились до 1,7 млрд руб.
Напомним, что в июне 2013г. тогдашний глава банка России Сергей Игнатьев заявил, что в 2010-2012гг. сеть фирм-однодневок незаконно вывела из России как минимум 760 млрд руб., а незаконно обналичено - как минимум 21 млрд руб.
Ранее тот же Игнатьев сообщал, что ЦБ в 2012г. выявил подобные операции на $49 млрд, в первую очередь - с участием фирм-однодневок.
Сменившая Игнатьева на посту главы ЦБ Эльвира Набиуллина приняла решение о создании списка российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В разосланном в банки письме компании были разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.
Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль - сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
