«Вброс против Путина»: как Россия и Запад реагируют на офшорный скандал

В воскресенье вечером Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и его партнеры опубликовали материалы, из которых следует, что 12 нынешних и бывших мировых лидеров, их родственники и приближенные, а также больше сотни политиков и почти три десятка миллиардеров тайно держали активы в офшорах, созданных при помощи юридической компании Mossack Fonseca. Массив данных, который оказался в распоряжении журналистов, охватывает работу этой юрфирмы с начала 1970-х и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы, Рамон Фонсека, уже назвал утечку «преступлением». Но представители налоговых властей и главы некоторых государств приветствовали работу журналистов и теперь обещают заняться изучением опубликованной информации.

«Хорошая новость для Франции»

Среди фигурантов расследования числятся не только выходцы из бывшего СССР, с Ближнего Востока, из Латинской Америки и Африки. В «панамских документах» фигурируют среди прочих шесть членов британской палаты лордов, министры исландского правительства во главе с премьером Cигмундуром Гуннлёйгссоном, тетка короля Испании Филиппа VI и бывший министр бюджета в социалистическом правительстве Франции Жером Каюзак.

Многие западные лидеры и правоохранительные структуры приветствовали публикацию расследования. Одним из первых выступил президент Франции Франсуа Олланд. Он поблагодарил журналистов за проделанную работу. Всего в документах упомянуты более тысячи граждан его страны. Это «хорошая новость для Франции», считает Олланд. Налоговые органы проверят документы и начнут расследование, уверен президент. Сейчас во французском парламенте обсуждается законопроект, предложенный министром финансов Мишелем Сапеном. Его идея заключается в том, чтобы предоставить журналистам, ведущим расследование, и их информаторам дополнительную защиту от государства, пишет журнал La Marianne.

Первыми на доклад ICIJ отреагировали налоговые органы Австралии и Новой Зеландии. По информации агентства Reuters, австралийское налоговое управление сообщило, что среди клиентов Mossak Fonseca — более 800 австралийских налогоплательщиков; глава управления Майкл Крэнстон пообещал передать некоторые из кейсов на рассмотрение спецкомиссии по серьезным финансовым преступлениям.

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси высказал уверенность, что с разоблачениями ICIJ политики получили мандат на борьбу с офшорами. «Это отличная новость, она дает политическое оружие, чтобы заявить: «Хватит!» — и потребовать большей прозрачности», — цитирует его французское издание L'Opinion.

Но западные лидеры признают: для реальной борьбы с выводом средств в офшоры требуются политическая воля и солидарная работа всех стран мира. О том, что для противодействия отмыванию денег необходимо принимать меры «в мировом масштабе», заявил, в частности, канцлер Австрии Вернер Файман. «Нужны более суровые действия в отношении не желающих сотрудничать третьих стран. А на те страны, чья бизнес-модель и состоит в сокрытии налоговых махинаций через офшорные компании, необходимо наложить санкции», — считает канцлер.

«Мы улучшили свои правила»​

Создание офшоров само по себе не является противозаконным, но любые движения средств по счетам «политически значимых лиц» (politically exposed persons) и аффилированных с ними персон, согласно требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), должны проверяться на коррупционную составляющую. «У «политического должностного лица» не должно по определению быть движения средств, которые бы не фигурировали в его официальной декларации о доходах и имуществе. А все иное должно быть проверено», — комментирует в Facebook вице-президент Transparency International Елена Панфилова.

Возможные нарушения рекомендаций уже признал Deutsche Bank. Наравне со старейшим Berenberg Bank эта финансовая организация активно сотрудничала с Mossack Fonseca в Германии. Оба банка уже подтвердили, что консультировали клиентов по поводу офшоров. Deutsche Bank утверждает, что ничего противозаконного в этом нет, но обещает быть осторожнее: «Мы осознаем для себя значение происходящего. Что касается деятельности Deutsche Bank, мы улучшили свои правила приема новых клиентов: перепроверяем, с кем ведем дела, и уточняем, согласуются ли наши процедуры и принципы с законом», — заявил представитель банка изданию Der Spiegel. Сотрудник Berenberg Bank тоже обратил внимание Der Spiegel на жесткие правила компании в отношении офшоров, хотя признал, что банк управлял активами некоторых офшорных фирм через свою швейцарскую «дочку». По его словам, конечный владелец при этом всегда известен, а транзакции и состояние компаний постоянно перепроверяются.

«Каждый вправе делать, что хочет»

Не все отнеслись к расследованию с таким энтузиазмом. Кремль, например, рассматривает публикацию ICIJ как часть информационной атаки на главу государства Владимира Путина, а авторов расследования — в том числе и как агентов ЦРУ. «Хотя Путин никогда не фигурировал фактологически и упомянуты другие страны и другие лидеры, но для нас очевидно, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент в контексте парламентских выборов и долгосрочной перспективе президентских выборов, а также в целом политическая стабильность в нашей стране», — заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Градус путинофобии достиг такого уровня, что хорошо говорить о России, говорить об успехах России нельзя априори», — считает Песков. Среди участников расследования он определил «бывших сотрудников Госдепа, ЦРУ и других спецслужб», намекнув на источник их финансирования: по собственным данным ICIJ, его спонсирует в том числе основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество».

«Каждый вправе делать со своими активами все, что хочет», — заявил министр информации Пакистана Первез Рашид, комментируя данные ICIJ об офшорах, которые якобы принадлежат детям пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа. «Может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам», — приводит его слова The Guardian. Как следует из материалов, приведенных в расследовании, трое детей Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорные фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью миллионы долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины также заявило, что не будет начинать расследование в отношении президента Петра Порошенко, поскольку у него нет таких полномочий. В то же время ведомство подчеркнуло, что «в отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая работа в целях установления оснований для проведения досудебного расследования». По данным ICIJ, компания Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах, стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей Порошенко корпорации «Рошен». Порошенко был ее единственным владельцем, но не указывал ее в своих декларациях за 2014–2015 годы. Сам Порошенко в понедельник публично потребовал от управляющих его активами объяснений. Он заявил, что, став президентом Украины, отошел от управления активами, поручив его консалтинговым компаниям.

Еще один фигурант списка, премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон столкнулся с призывами к отставке. Из документов Mossack Fonseca следует, что политик вместе с невестой (впоследствии женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлёйгссон оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам. Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний — в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте.

Вечером в воскресенье, по данным Bloomberg, не менее 4 тыс. человек вышли на улицы с требованием отставки премьера, а более 7% населения Исландии подписали соответствующую онлайн-петицию, передает Би-би-си. Но покидать пост премьер отказался — «я не собираюсь уходить в отставку в связи с этой ситуацией», заявил Гюннлёйгссон исландскому телеканалу Channel 2. По его словам, его кабинет показал хорошие результаты работы, и важно дать ему доработать до отмеренного конституцией срока.

«Требуются реальные действия»

Transparency International в понедельник выступила с призывом к G20 как можно скорее согласовать международные стандарты открытых регистров бенефициарного владения и начать применять санкции к тем юрисдикциям, которые эти стандарты не соблюдают. Профессор Лондонского института финансовых услуг Петер Хан заметил Bloomberg, что вместо обвинения банков в офшорных транзакциях международное сообщество должно бы добиваться раскрытия конечных бенефициаров фиктивных компаний. Об этом лидеры G20 договорились на саммите в Брисбене в 2014 году, хотя разговор о необходимости раскрытия схем владения был поднят в этом формате еще семь лет назад, когда «Большая двадцатка» только создавалась.

Расследование по «панамскому архиву» проливает свет на темную сторону глобальной финансовой системы, считает председатель Transparency International Хосе Угас. Он призвал мировых лидеров собраться вместе и запретить тайные компании, которые питают масштабную коррупцию и позволяют коррупционерам извлекать выгоду из состояний, полученных преступным путем.

Пионером в раскрытии конечных бенефициаров выступила Великобритания: премьер Дэвид Кэмерон провозгласил борьбу с офшорами одной из задач его кабинета — с 1 апреля все британские компании обязаны вести реестр своих конечных выгодоприобретателей. Британская налоговая и таможенная служба уже пообещала «тщательно изучить» документы ICIJ.

Впрочем, к антикоррупционному портфолио премьера уже есть претензии. «Кэмерон обещал и провалил свое обещание покончить с налоговыми тайнами и «морально не приемлемыми» офшорными схемами, теперь требуются реальные действия», — цитирует The Times теневого главу казначейства Джона Макдоннелла. Издание отмечает, что за последние пять лет британские налоговики завели только 11 уголовных дел по обвинениям в уходе от налогов при помощи зарубежных офшоров.

Среди упомянутых в документах Mossack Fonseca встречается и имя отца Кэмерона — Иэна, биржевого маклера и мультимиллионера. Это не новость — о том, что на него был зарегистрирован офшор в бытность его сына еще студентом Итона, писала в 2012 году The Guardian. Но разоблачения ICIJ пришлись некстати — вряд ли Кэмерон рад увидеть имя своего отца в одном ряду с кузенами Башара Асада и близкими друзьями Владимира Путина, в то время как он готовит саммит по борьбе с выводом средств через офшоры, пишет Spear's. Форум должен пройти в мае в Лондоне, к участию в нем приглашены Всемирный банк, МВФ и страны «Большой двадцатки».